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7月1日，夾江縣人民法院第一刑事審判庭的一場庭審在陶瓷行業(yè)引起了高度關注。

據(jù)悉，夾江多家陶瓷企業(yè)、銷售公司的銷售負責人、銷售人員均出席旁聽了這一場庭審。開庭審判的案件主要內容為：夾江某大型陶企銷售人員利用從事銷售工作的職務之便，挪用公司資金80多萬元歸個人使用，且超過三個月沒有歸還，觸犯了《中華人民共和國刑法》有關規(guī)定。因此，該銷售人員被當庭宣判處以有期徒刑。

實際上，近年來，陶瓷行業(yè)一些從業(yè)人員利用職務之便，非法集資、私自挪用公司資金、占有客戶資金的案件并非個例。他們當中不少人因賭博、貪婪、無節(jié)制消費等而導致自身背上沉重債務，抱著僥幸心理鋌而走險，行違法之事?lián)曝?，最后走上違法的道路。

01

汪某等人利用電商平臺詐騙超117億元，29家陶企掉入“陷阱”。

這是一起引起全國關注的非法集資案件。據(jù)人民法院報報道，被告人汪某等人利用“中佳易購”電子商務平臺，集資詐騙超過117億元，造成數(shù)萬個加盟商家損失63.59億元以上。法院公布了多份“中佳易購”涉案區(qū)域經(jīng)理的判決書，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅4份判決書就有超過29家陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)掉入“陷阱”，合計損失近2400萬元。其中，河南一家瓷磚經(jīng)銷商被“中佳易購”扣留的返款就高達1100多萬元，導致自身欠款接近2000萬元。其他28家陶瓷經(jīng)銷商合計損失超過340萬元。

法院對汪某等人集資詐騙等一案作出一審判決：對主犯被告人汪某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對其余11名被告人以集資詐騙罪等分別判處有期徒刑12年至3年不等，并處罰金；查封、扣押、凍結的財物依法處置后，按比例返還集資參與人，不足部分責令各被告人繼續(xù)退賠。

02

案中案！陶企董事利用職權非法攫取大量錢財，涉案金額達6億元。

據(jù)網(wǎng)絡公開信息及相關媒體報道的消息，陜西省神木市發(fā)生一起特大集資詐騙案。神木當?shù)鼐用駝⒛趁饕允召徱淮笮兔旱V為由，實施集資詐騙、合同詐騙等手段，涉及受害者近千人，其中有兩名被騙的受害人無奈自殺。涉案金額高達40億元，檢察院公訴時公布查實金額近16億元。最終，劉某明被判處無期徒刑。

值得關注的是，公安局在偵辦劉某明集資詐騙案的過程中，查出了案中案。

經(jīng)調查，該詐騙案幕后還有幾只無形的“黑手”在非法攫取詐騙資產(chǎn)，非法轉移或侵占劉某明詐騙得來的資產(chǎn)。其中幕后“黑手”之一包括某陶企的董事娥某（化名）。當時娥某是市、縣人大代表，還是全國三八紅旗手、省工商聯(lián)執(zhí)委、神木市市長聯(lián)絡員。

劉某明涉嫌集資詐騙罪被逮捕之后，公安機關介入偵辦。然而，娥某卻將劉某明集資詐騙案視為攫取劉某明詐騙資產(chǎn)的良機，積極活動串通，為詐騙嫌犯劉某明保釋。劉某明被取保候審釋放后，將所有資金進行了轉移，另有其80輛豪車如有勞斯萊斯、賓利、法拉利、路虎等，以及多處房產(chǎn)也不翼而飛。其中包括給娥某的一家公司轉入了人民幣超6億元。

娥某接受犯罪嫌疑人劉某明的贓款轉移，違反了保證人的法定義務，依據(jù)行為的情節(jié)內容，可構成共同犯罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

03

梁某某等人以建立陶瓷基地項目為由非法集資1.41億元。

2023年，一地公布了8個非法集資的典型案例，其中涉及梁某某等人以建立陶瓷工業(yè)基地項目為由的集資詐騙案。這些案件引發(fā)了陶瓷行業(yè)廣泛關注。

據(jù)了解，梁某某系貴州省廣東**實業(yè)有限公司的法定代表人，該公司無任何資金，未開展任何經(jīng)營活動，梁某某以建立大方雨沖陶瓷工業(yè)基地項目為由，組織以王某某、吳某某等人為成員的招商部向全國各地不特定對象非法吸收資金，集資戶的投資額分為1.2萬元、3.2萬元、9.2萬元三個檔次，上不封頂，分紅比例為月息2%、4%、6%，每月二次分紅，一年還本。

僅在一年左右的時間里，該公司集資款收入實際金額1.41億元。梁某某將其中533萬元購買八輛高檔汽車，用130萬元購買房屋，用470萬元購買無經(jīng)營權項目，用250萬元送給他人；招商部王某某、吳某某等人將各自分得的100萬元~200萬元用于個人消費或償還債務，用于項目建設的資金僅為730萬元。案發(fā)時尚有3892萬元未能歸還。

最后，公安局以梁某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，對梁某某等15人提起公訴，法院采納檢察機關的案件定性，判處梁某某、王某某等人死緩、無期徒刑等不同刑罰。

04

瓷磚經(jīng)銷商以進貨為由，為他人非法吸收存款300余萬元。

安徽省歙縣人民法院網(wǎng)審結了一起非法吸收公眾存款案件。

據(jù)悉，被告人張某某經(jīng)營一家瓷磚店，因朋友介紹結識周某某。二人相識后，周某某逢年過節(jié)都會到張某某家走動，并通過旅游帶禮物的方式不斷取得張某某信任。而后，周某某向張某某提出做生意需要用錢，讓張某某幫其籌措資金，并允以利息回報。張某某信以為真，除了將自己手頭資金借給周某某外，還宣稱自家瓷磚店進貨缺少資金，承諾短期內借款并給予高額利息為回報，誘騙江某某、吳某某等15人，獲取資金共計300余萬元借給周某某。

該案件在開庭審理后，法院當庭作出宣判，被告人張某某被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣5萬元。

以上這些案例為陶瓷行業(yè)提供了重要的警醒作用：告誡所有人，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，以身試法者，終將難逃法律的制裁。同時也提醒大家平時一定要提高警惕，增強對非法集資等詐騙手段的識別和防范能力，切勿被高息、高額回報、親情等誘騙掉入陷阱。

值得一提的是，在剛剛過去的6月，是全國防范非法集資的宣傳月。針對業(yè)內頻發(fā)的非法集資與職務侵占現(xiàn)象，夾江陶瓷協(xié)會于近期作出了行動：夾江縣人民檢察院檢察官服務點正式在夾江陶瓷協(xié)會掛牌。依托服務點，陶瓷協(xié)會將幫助企業(yè)規(guī)范經(jīng)營行為，為陶瓷行業(yè)從業(yè)人員普法，提高大家的法律意識和掌握法律知識，從而推動整個陶瓷行業(yè)的健康和諧發(fā)展。

圖片來源：陶商資訊

夾江西部瓷都陶瓷協(xié)會秘書長寧安全表示：人民法院依法對違法犯罪的銷售員做出刑事判決，對陶瓷行業(yè)的企業(yè)、從業(yè)者是一次教育和警醒。作為企業(yè)員工，必須具有法律意識、學習掌握必要的法律知識、對法律心懷敬畏之心，踏踏實實工作，通過自己的努力獲取正當?shù)膭趧訄蟪?。對于企業(yè)來說，應當完善規(guī)章制度，加強內部管理，防范于未然。